Foi realizada na madrugada da última quarta-feira (12) a 'Operação Trevo', da Polícia Federal, com a intenção de desarticular a quadrilha que agia em 13 estados espalhados pelo Brasil com práticas do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis até a emissão de bilhetes de loteria, travestidos como títulos de capitalização.
De acordo com a PF, aproximadamente 300 policiais participaram das investigações, que foram realizadas nos estados de Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ao todo, estão sendo cumpridos 12 Mandados de Prisão Temporária, 24 Mandados de Prisão Preventiva, 57 Mandados de Busca e Apreensão, 47 Mandados de Sequestro de Valores, sequestros de bens imóveis e de veículos de luxo.
Na Bahia, foram cumpridos quatro mandados de busca, três de prisão preventiva e um de prisão temporária. A organização criminosa operava através de loterias estaduais cujos valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo, atitude que se tornou suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.
Os investigados podem responder pela prática dos crimes de contrabando, Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Jogo de Azar e Lavagem de Dinheiro. Somadas, as penas ultrapassam o limite de 30 anos.
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