Sócios de empresas de câmbio são denunciados por sonegar 27 mi

Seis pessoas, entre sócios e funcionários de empresas de câmbio, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) por sonegação fiscal. A quantia sonegada soma R$ 27 milhões omitidos de Imposto de Renda, Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Um dos sócios enquanto pessoa física e como controlador de duas empresas junto com outros dois sócios omitiram o dinheiro na declaração referente ao ano de 1998, segundo o MPF. Outras três pessoas também estão envolvidas na prestação de informações falsas à Receita Federal por participarem das movimentações financeiras das empresas. As investigações realizadas pela Receita e pela Polícia Federal também constataram, de acordo com a denúncia, que o dinheiro movimentado era proveniente de “caixa dois” e que ao menos uma das empresas do grupo foi criada e mantida em nome de “laranjas”. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Por meio do procurador da República André Batista Neves, o MPF requer que os denunciados sejam condenados a dois a cinco anos de reclusão e pagamento de multa. Por haver crime continuado, a punição pode ser aumentada de um sexto a dois terços. Matéria original Correio 24h Sócios de empresas de câmbio são denunciados por sonegar 27 milhões