A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (14) em Vitória da Conquista, cidade do sudoeste baiano. Um casal é investigado por desviar mais de R$ 1 milhão de uma empresa de gás. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em abril de 2023, quando a empresa fez a denúncia.
Segundo a investigação, a mulher de 30 anos, que é ex funcionária da empresa, era a responsável por receber os pagamentos diários dos vendedores externos. Ela é suspeita de desviar esses valores para a conta bancária do esposo, de 33 anos, que, embora não trabalhasse na empresa, emprestava supostamente a conta para os depósitos fraudulentos.
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O desvio foi identificado com a ajuda da contabilidade da empresa, levando à suspeita de que o casal estava envolvido no esquema. Os suspeitos desviavam o dinheiro por imóveis e empresas próprias.
Durante a operação, foram apreendidos um notebook, um computador e três aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia. Além disso, foi solicitado o sequestro de bens e o bloqueio das contas do casal.
Durante a operação, foram apreendidos um notebook, um computador e três aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia. Foto: Reprodução/ DEIC/DRFR-VCA
O casal assumiu os crimes e foi conduzido a delegacia. Eles estão sendo investigados por furto qualificado com abuso de confiança e lavagem de dinheiro.
Preso suspeito de chefiar esquema que movimentou R$ 90 milhões na BA
Um homem apontado como um dos principais operadores em um esquema de fraudes bancárias executado em todo o país, que teria movimentado R$ 90 milhões, foi preso nesta quarta-feira (10), em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.
A ação foi realizada pelo Ministério Público estadual (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). As equipes também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado.
O cumprimento de mais de 100 mandados de busca, apreensão e prisão preventiva faz parte da "Operação Mão Fantasma", deflagrada pelo MP de Santa Catarina, com ações em sete estados: Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará. O objetivo é desarticular três organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias, especialmente na prática dos golpes conhecidos como "mão fantasma/acesso remoto" e "falsa central de atendimento".
A investigação começou no final de 2022, após boletins de ocorrência relatarem a subtração de valores de contas bancárias. Os criminosos utilizavam aplicativos de gerenciamento remoto para controlar os celulares das vítimas e realizar transferências ilícitas de valores.
AUTOR
Joana Miranda
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