Dois funcionários de uma empresa de materiais elétricos em Salvador (BA) estão sendo investigados pela Polícia Civil (PC) por suspeita de desviarem cerca de R$ 4 milhões. Na terça-feira (17), a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra os suspeitos, apreendendo diversos objetos relacionados às investigações.
O g1 detalhou, em reportagem publicada nesta quarta-feira (18), como funcionaria o suposto esquema e quais os desdobramentos do caso. Confira:
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Quem são os investigados
Uma das suspeitas, mulher, trabalhava no caixa da empresa e tinha acesso ao sistema de pagamento, sendo apontada como responsável por grande parte das fraudes. A segunda pessoa envolvida não teve detalhes sobre sua função divulgados.
Duração do esquema
Segundo a apuração da polícia, o suposto desvio aconteceu entre 2019 e 2024, totalizando R$ 3,9 milhões. Os valores foram identificados a partir de auditoria interna e análise das movimentações financeiras da empresa.
Como o dinheiro era desviado
Clientes realizavam compras normalmente, acreditando que estavam pagando à empresa, mas os valores eram direcionados para contas de terceiros, incluindo familiares dos suspeitos.
Para realizar o esquema, os investigados utilizavam maquininhas de cartão registradas em nomes diferentes da empresa e chegaram a criar uma companhia com nome semelhante ao da empresa verdadeira para enganar os clientes.
Destino do dinheiro
Parte do montante foi transferida para contas de terceiros, enquanto outra parte foi utilizada para a aquisição de bens pessoais. Durante as buscas realizadas nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, a polícia apreendeu uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook.
A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens dos investigados, embora os valores bloqueados não tenham sido divulgados.
Crimes investigados
Os funcionários respondem por suspeita de fraude, furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro. A investigação sobre lavagem de dinheiro se baseia na tentativa de ocultar a origem do dinheiro ao transferi-lo para diversas contas.
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