A investigação que levou à prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, de 36 anos, começou com a apreensão de uma caderneta com anotações sobre o jogo do bicho e apostas online. Esse material, encontrado em uma banca de apostas em Pernambuco, serviu como ponto de partida para revelar conexões com o crime organizado, além de um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de azar e à plataforma Esportes da Sorte.
Deolane e sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, foram presas no dia 4 de setembro, após a Polícia Civil (PC) cumprir mandados de prisão preventiva. O esquema criminoso está diretamente ligado à movimentação financeira da Esportes da Sorte, um site de apostas que operava ilegalmente sob o nome de HSF Gaming, registrado em Curaçao, um paraíso fiscal.
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Os investigadores descobriram que a plataforma de apostas lavava grandes quantias de dinheiro, utilizando intermediárias como a Pay Brokers, uma empresa de Curitiba que recebeu milhões em depósitos via Pix.
A conexão de Deolane com o esquema foi confirmada ao se descobrir que ela recebeu, entre novembro de 2022 e maio de 2023, aproximadamente R$ 3,2 milhões da Pay Brokers, empresa investigada por ajudar na lavagem de dinheiro. Além disso, a influenciadora adquiriu uma Lamborghini Urus no valor de R$ 4 milhões, uma transação que também levanta suspeitas, já que o veículo foi visto apenas em São Paulo, onde ela reside, sem ter passado por Pernambuco, local onde supostamente foi comprado.
A influenciadora compartilhou várias fotos com o carro de luxo em suas redes sociais, sem mencionar suas ligações com o dinheiro de origem ilícita. A PC também destacou que a mãe de Deolane, Solange, movimentou quase R$ 500 mil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 por meio de transações suspeitas, o que reforçou as suspeitas de que a família estava envolvida no esquema.
As investigações indicam que o dinheiro do jogo de azar era "clareado" através da compra de bens de luxo, como carros e aeronaves, tudo feito para dissimular a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento das transações pela Justiça.
Como anotações em caderno ligaram Deolane ao crime organizado
No primeiro dia de dezembro de 2022, policiais civis apreenderam R$ 180 mil em dinheiro na banca de Darwin Henrique da Silva, localizada em Afogados, um bairro da capital pernambucana. Além do montante, oriundo do jogo do bicho, foi encontrado um caderno de contabilidade com anotações diárias das movimentações financeiras do suspeito.
Ao analisar as contabilidades, foram descobertas evidências de uma “relação umbilical” entre o jogo do bicho e as apostas. Um inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, acessado pelo Metrópoles, foi aberto para investigar crimes de lavagem de dinheiro relacionados a apostas esportivas e cassinos online.
As atividades ilícitas são atribuídas a Darwin, dono das bancas Caminho da Sorte, e a seu filho, Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário do site de apostas Esportes da Sorte, conhecido em todo o país. O filho está preso preventivamente desde o dia 5, após se apresentar à polícia.
Um relatório da diretoria de inteligência da Polícia Civil de Pernambuco revela que nas bancas Caminho da Sorte era possível realizar apostas em jogos esportivos online através da Esportes da Sorte, cuja logomarca estava presente nas camisetas de funcionários. Em outra casa de apostas ilegais de Darwin, um banner com a marca também estava exposto em letras garrafais.
Para usar a plataforma, os jogadores precisavam fazer depósitos via Pix no CNPJ da empresa Pay Brokers Facilitadora de Pagamentos S.A., sediada em Curitiba (PR). “Na verdade, em todas as bancas da Caminho da Sorte pode-se apostar na Esportes da Sorte, o que é proibido por lei”, ressalta o relatório policial.
Sob investigação, o site de apostas indicava a HSF Gaming N.V. como operadora. No entanto, seu registro era em Curaçao, um paraíso fiscal. O diretor de tecnologia da operadora, Ruy Conolly Peixoto, residia em Pernambuco, o que levantou preocupações entre os investigadores, que classificaram a situação como uma “burla à legislação brasileira”. O site se apresentava como localizado em uma ilha do Caribe, mas tinha um endereço físico em um prédio na capital pernambucana, onde ocupava 12 salas até agosto do ano passado.
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que a Pay Brokers, que recebia os depósitos das apostas, movimentou entre 2022 e 2023 cerca de R$ 2,4 bilhões, a crédito ou débito, intermediando jogos de azar. A Pay Brokers e a Zenetpay (Zelu Brasil) são apontadas como intermediadoras de pagamentos do site Esportes da Sorte.
“Diante do exposto, entendemos que a movimentação analisada é atípica, habitual e incompatível com a capacidade econômico financeira do analisado, podendo estar relacionada com sonegação fiscal e/ou outros ilícitos”, ressalta parecer da autoridade financeira.
O grande volume de dinheiro movimentado fez com que o Esportes da Sorte firmasse contratos com a Rede Globo para patrocinar as transmissões da Copa Libertadores da América de 2023. Além disso, a plataforma patrocinou grandes times brasileiros, como Grêmio, Athletico Paranaense, Bahia, Goiás, Flamengo e Corinthians.
A marca também investiu em uma cota de patrocínio do Big Brother Brasil 2023, transmitido pela Globo, e no Carnaval do ano passado, promovendo 80 eventos em todo o país.
Entre 2019 e 2022, Darwin Filho declarou um rendimento bruto de R$ 7,3 milhões, enquanto a movimentação financeira real, segundo um dossiê da Receita Federal, foi de quase R$ 15,4 milhões.
Uma das evidências de que o dinheiro sonegado estava sendo "clareado", segundo a investigação policial, foi a compra de duas aeronaves, uma delas avaliada em R$ 11 milhões, em nome do site de Darwin Filho. A transferência de propriedade do avião não foi registrada, mas a plataforma de apostas era listada como “operadora” do Falcon, ou seja, era quem realmente utilizava a aeronave. Isso é considerado um forte indício de lavagem de dinheiro.
Ligação com Deolane Bezerra
No primeiro semestre de 2023, Darwin Filho adquiriu uma Ferrari 296 GTB, ano 2022, avaliada em R$ 4,9 milhões, o que chamou atenção pelo fato de o veículo não ter sido financiado. O carro de luxo foi fotografado em frente à casa do suspeito, na Avenida Boa Viagem, onde permaneceu por pouco tempo.
Por meio da plataforma de monitoramento Córtex, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a polícia verificou que a Ferrari, logo após a compra, começou a circular em rodovias de São Paulo, Bahia e Paraíba. Isso indicaria que Darwin Filho “desfez-se” do carro, mas o manteve registrado em seu CPF, como uma tentativa de ocultar o novo proprietário.
Ainda em 2023, em julho, ele comprou uma Lamborghini Urus Perfo, avaliada em R$ 4 milhões. O veículo de luxo foi transferido, em 1º de novembro, para uma das empresas da influenciadora Deolane Bezerra, a Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, da qual ela possui 98% das ações.
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Deolane posou para fotos com a Lamborghini estacionada em frente à sua casa, como registrado em uma postagem no Instagram de 21 de abril deste ano. A influenciadora também foi vista dirigindo o carro até uma mansão, em um vídeo para seus milhões de seguidores.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) identificou que a Lamborghini "sequer passou por Pernambuco", onde supostamente teria sido comprada, circulando apenas por rodovias de São Paulo, onde Deolane reside.
Entre 7 de novembro de 2022 e 10 de maio de 2023, Deolane recebeu R$ 3,2 milhões da Pay Brokers, que está sob investigação por movimentar dinheiro do jogo do bicho.
“Constatamos um intrincado esquema de lavagem de capitais da Esportes da Sorte, oriundo do jogo de azar, perpetrado pela HSF de Darwin Filho, Pay Brokers e Bezerra Publicidade, que levou o montante até a conta de Deolane Bezerra, ‘embaixadora’ da Esportes da Sorte”, diz um trecho do relatório da Polícia Civil.
Quando Deolane adquiriu a Lamborghini por meio da empresa, as movimentações identificadas pelo Coaf indicam que ela ajudou a dissimular o dinheiro proveniente das atividades da organização criminosa ligadas a jogos e apostas.
Os relatórios de inteligência financeira também revelaram que a mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, recebeu e enviou dinheiro para a Pay Brokers e para a Pix Brasil Cobrança e Serviço, ambas investigadas por auxiliar na lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte.
Com uma renda de R$ 10 mil, Solange movimentou R$ 478 mil entre dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, através de 85 transações, indicando o uso do método conhecido como “smurfing” — uma prática na qual criminosos realizam grandes movimentações em pequenos depósitos para dificultar o monitoramento de transações suspeitas.
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AUTOR
Naiana Ribeiro
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